中电兴发: 第九届董事会第八次会议决议公告

2023-06-01 21:03:19 来源:证券之星

证券代码:002298     证券简称:中电兴发        编号:2023-026

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司


(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第

九届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式向全体董事发出召开第九届

董事会第八次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席

董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司

董事长瞿洪桂先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,通过如下决议:

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子

公司计划退出云南联通混改合作的议案》。

  为有效解决云南联通综合改革当前存在的困难和问题,维护各方权益,公司全

资子公司北京中电兴发科技有限公司(简称“北京中电兴发”)与中国联合网络通

信有限公司云南省分公司拟签署《中国联合网络通信有限公司云南省分公司 5 州市

委托承包运营权移交协议》(以下简称“移交协议”):北京中电兴发及其(或其

指定主体云南中电典基网络科技有限公司)控股的 5 州市运营公司同意移交回、云

南联通同意收回楚雄、普洱、曲靖、昭通、西双版纳 5 州市委托承包运营权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次计划

退出云南联通混改合作事宜不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交股

东大会审议。

  具体请详见刊登在证券时报、中国证券报、上海证券以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司计划退出云南联通混改合作的公告》

                                           (公

告编号:2023-027)。

   三、备查文件

议》。

  特此公告

                  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

                          董事会

                      二○二三年五月三十一日

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